#搅拌

首个比特币“搅拌者”因违反反洗钱法而受罚
First Bitcoin “Mixer” Penalized for Violating Anti-Money Laundering Laws(www.fincen.gov)
2020-10-20 2:25
美国国务院国际信息局(IIP)“美国参考”从华盛顿报道，金融犯罪执法网络(FinCEN)对Helix and Coin Ninja(可兑换虚拟货币“混合器”或“Tumblers”)的创始人、管理人和主要运营商拉里·迪恩·哈蒙(Larry Dean Harmon)进行了6000万美元的民事罚款，原因是他违反了“银行保密......