联邦调查局刚刚查封了丝绸之路价值10亿美元的比特币

周三，Ars报道称，有人从一个钱包里转移了近10亿美元的比特币，该钱包可能与丝绸之路犯罪集市有关。现在我们知道了这个神秘的派对是谁：美国司法部(US Department Of Justice)，它在2013年关闭了丝绸之路(Silk Road)，并随后将其创始人罗斯·乌布利赫特(Ross Ulbricht)终身监禁。

“2015年，丝绸之路创始人被成功起诉，留下了一个价值10亿美元的悬而未决的问题。钱到哪里去了？“。美国检察官大卫·安德森(David Anderson)在一份新闻稿中表示。“今天的没收投诉至少在一定程度上回答了这个悬而未决的问题。其中10亿美元的犯罪收益现在掌握在美国手中。“。

丝绸之路(Silk Road)和乌布利赫特(Ulbricht)是互联网历史上最受欢迎和最成功的网络犯罪人物之一。这项服务是在匿名的Dark Web上托管的，将毒品、假身份证以及几乎任何其他可以想象到的非法商品或服务的卖家和买家聚集在一起。美国律师在周四提交的一份民事起诉书中写道，当时有数千家经销商和“远远超过10万名买家”。文件称，丝绸之路创造了超过950万比特币的收入，并从这些超过60万比特币的销售中收取佣金。

周四的控诉发生在乌布利赫特被定罪并被判处两个无期徒刑外加40年监禁五年之后。美国国税局(Internal Revenue Service)刑事调查部门协助追查这一错综复杂的计划，以迷惑收益的接受者。两天前，区块链分析人士注意到，有人从一个从丝绸之路收到比特币的账户中转移了69369个比特币(价值约9.75亿美元)。这个钱包自2015年以来一直保持安静，是世界第四大钱包。

起诉书中有趣的细节听起来像是直接从犯罪小说中走出来的，起诉书中说，一个名叫X的神秘黑客负责将缴获的比特币从丝绸之路金库转移出来。

根据调查，个人X能够侵入丝绸之路，并在未经授权的情况下非法进入丝绸之路，从而从丝绸之路窃取非法加密货币，并将其转移到个人X控制的钱包中。根据调查，Ulbricht得知了个人X的网络身份，并威胁个人X将加密货币归还给Ulbricht。

这名身份不明的黑客既没有归还也没有花掉比特币。取而代之的是，个人X在周二与旧金山的联邦检察官办公室签署了一份同意和没收协议，同意将资金移交给政府。

起诉书详细说明了Ulbricht花了多长时间来混淆资金转移，以及最终揭开比特币真正来源的法医专业知识。

Silk Road使用所谓的“平底杯”来处理比特币交易，其方式旨在阻止通过区块链追踪个人交易。根据丝绸之路维基的网页，丝绸之路的玻璃杯“通过一系列复杂的、半随机的虚拟交易来支付所有款项。”。。这使得你的付款几乎不可能与离开网站的任何硬币联系起来。“。换句话说，如果买家在丝绸之路上付款，转杯就会模糊买家的比特币地址和卖家的比特币地址之间的任何联系--即使买家和卖家的比特币地址都是已知的，使用区块链追踪交易中涉及的资金踪迹也是徒劳的。丝绸之路实施这类“大酒杯”的唯一作用，就是协助洗钱犯罪所得。“。

今年早些时候，联邦当局利用第三方比特币归属公司分析了丝绸之路执行的交易。他们聚焦于54笔交易，这些交易将70411.46BTC转移到两个特定的钱包-1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ和1BqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN。当时比特币的价值约为35.4万美元。2013年4月，这两个钱包把69,471.082201比特币汇到了第三个钱包--1HQ3Go3ggs8pFnXu HVHRytPCq5fGG8Hbhx。

两年后，第三个钱包将101枚比特币(当时价值2.37万美元)送到了无照加密货币交易所BTC-e，该交易所的创始人于2017年因被控参与价值40亿美元的比特币洗钱而被捕。剩下的比特币一直留在钱包里，直到本周被查封。

协助调查的区块链分析公司提供了更多细节，并附上了显示账户流动的下图。

据《纪事报》报道，美国国税局刑事调查特别探员凯利·R·杰克逊在一次新闻发布会上说：“犯罪所得不应该留在窃贼手中。”“通过CI在追踪资金方面的(刑事调查)专业知识，我们能够追踪到非法资金。”