FBI抓获尼日利亚商业诈骗犯，据称受害者损失数百万美元

美国政府获得一名尼日利亚男子的监护权，该男子被控参与大规模欺诈和洗钱行动。被告雷·阿巴斯(Ray&34；Hushpuppi Abbas)在Instagram上已经积累了240万粉丝，他在Instagram上炫耀自己可以使用豪华汽车、名牌服装和私人飞机。联邦调查局说，他通过诈骗银行、律师事务所和其他企业数百万美元获得了这笔财富。他上个月被他一直居住的阿联酋当局逮捕。

联邦调查局的刑事起诉书详细说明了政府是如何获得大量信息，将阿巴斯与他被指控的罪行联系在一起的。阿巴斯是美国技术平台的狂热用户，包括Instagram、Gmail、iCloud和Snapchat。这些平台上的账户都是使用少数几个常见的电子邮件地址和电话号码注册的。阿巴斯的主要电子邮件账户[email protected]包括一份阿巴斯在迪拜一家豪华酒店的租约副本，以及阿巴斯名下政府发放的各种带照片的身份证的扫描件。

阿巴斯被指控参与了多起商业电子邮件泄密骗局。通过冒充目标组织值得信赖的员工或客户，阿巴斯和他的诈骗犯同伙涉嫌欺骗员工向他们控制的银行账户汇款。

在FBI起诉书中详细描述的一起事件中，阿巴斯和两名同谋涉嫌诈骗纽约州的一家律师事务所。该公司需要代表一位正在完成一笔房地产交易的客户电汇90多万美元。诈骗犯欺骗了一名律师助理，将电子邮件发送到一个假装属于公民银行的假地址。诈骗者的回应是通过传真说明将现金电汇到他们控制的账户。一名律师事务所员工试图通过拨打表格上的电话号码来确认说明，但该号码被诈骗者控制。当这家律师事务所注意到资金没有到达预定的目的地账户时，已经太晚了。

在另一起事件中，一家海外银行遭遇计算机入侵和网络抢劫，大约1300万欧元(1470万美元)从受害银行被欺诈性电汇到其他国家的银行账户。

联邦调查局还没有指控阿巴斯亲自渗入受害公司。相反，他所谓的角色是找到可以接受数百万美元被盗现金的银行账户，而不会引起危险信号。阿巴斯向同谋提供了罗马尼亚、保加利亚、迪拜、墨西哥和其他地方账户的电报信息。

联邦调查局通过他们的短信和其他在线通讯，获得了阿巴斯参与这些计划的每分每秒的文件。一个关键消息来源：联邦调查局显然获得了去年10月在美国机场被捕的一名阿巴斯同伙的iPhone。

司法部说，阿联酋当局上个月逮捕阿巴斯后，将他驱逐到美国，他于周四抵达美国。周五，他在芝加哥首次出庭。美国联邦调查局(FBI)表示，仅在2019年，阿巴斯和其他人的商业电子邮件泄密骗局就给公司造成了至少17亿美元的损失。