因为洗钱者购买Dalís，美国看着艺术销售面纱

在费城郊区袭击了毒贩的联邦代理人发现大麻，并令他们惊讶的是，在鱼缸下方的秘密舱内藏的现金250万美元。

但是，在墙壁上发现这么多艺术 - 14张艺术，他们甚至更加惊讶地发现这么多的艺术品 - 14张山上堆放在距离经销商之家，罗纳德贝西亚诺几英里的储物单元。艺术家包括Renoir，Picasso和SalvadorDalí。

“这跳了在我们身边，”家乡安全调查费城的特别代理人Brian A. Michael说。 “这件艺术品的数量不是你在每次调查中都遇到的东西。”

事实证明，Belciano先生使用艺术来洗涤他的一些药物现金，从费城博物馆行附近的成熟画廊购买了作品。

2015年，他通过利用艺术市场之一的签名特征 - 它的透明度，他被判处了超过五年的监禁，以便打击毒品，并洗钱非法所得款项。

数十亿美元的艺术每年都会改变双手，几乎没有公众审查。买家通常不知道他们正在购买的工作来源。卖家在黑暗中类似于工作的地方。没有任何购买要求提交文件的文书工作，使监管机构能够轻松跟踪艺术销售或利润，从政府可以审查其他大量资产的转移，如股票或房地产的方式不同的差异。

但是，担心贝尔西诺案件的当局不再是奇怪的，而是一种有用的艺术如何成为洗钱者的工具的寓言，正在考虑提高市场的监督并使其更加透明。

1月，国会扩大联邦反洗钱法规，旨在管理银行业，古物经销商。立法要求财政部加入其他机构，研究更长的规定是否应对更广泛的艺术市场施加。美国努力遵循欧洲最近通过的法律，经销商和拍卖房屋现在必须确定客户的身份并检查其财富的来源。

“秘密，匿名和缺乏规定创造了一个令人犯着钱和逃避制裁的环境成熟，”美国参议院的常任条例在去年7月的一份报告中表示，支持增加审查。

到艺术世界退伍军人，他们以自行决定，传统和班级宣传匿名，而不是重复，这一围攻是一个过度反应，将损害市场。当他们说滥用的证据时，他们担心疏远别人探讨的问题。

“我们处于偏执狂的阶段，即美国艺术经销商协会的总裁Andrew Schoelkopf在今年的一个行业小组中表示。 “这将是一大堆文书工作，很多合规性，我认为我们不会灭亡大部分问题。”

他们的担忧足够大，以至于经销商协会和主要拍卖房屋的游说者一直在华盛顿塑造了对此和其他监管措施的不断变化的政策。自2019年以来，克里斯蒂，苏富比和经销商协会的游说法案已接近100万美元。

尽管如此，艺术市场尚无质疑，在创建海关时，艺术市场的价值和范围。绘画常规地销售1000万美元，2000万美元，往往和他们挂起的五屋一样多。虽然艺术销售的利润受到奢侈品的强劲资本增长税，但追踪谁是追踪谁准确报告意外收获的能力是一种斗争。甚至讨论谁卖掉了什么是障碍。购买的一半是私人的，而不是在公开拍卖，所以许多价格从未成为公众。

最近的研究预计最富有的美国人逃税，导致拜登总统提高审计计划。虽然没有涉及艺术的广泛作弊的证据，但专家表示，这是明确的市场保密，为执法制度创造脆弱性，这很少探讨审计并严重依赖于收藏家的意愿，以使他们的利润普通。

“唯一知道的人，”Tulane Law School教授Khrista Mccarden曾专注于税法，“你是艺术画廊和上帝。”

艺术界的秘密有时会在圣巴特的伊甸园岩饭店等地方腾出，2014年午餐俯瞰着圣让湾的绿松石水域，俄罗斯亿万富翁德米特里E. Rybolovlev，收藏家们，被介绍了纽约艺术顾问沙迪海尔。当然，谈话转向艺术和金钱。

Rybolovlev先生从一个未知的卖家裸体支付了11800万美元的Modigliani裸体。 Heller先生证实，卖方是他的客户，对冲基金经理Steven A. Cohen。但有些东西已经关闭了。科恩先生只收取了9350万美元的地狱Helder说。

Rybolovlev先生使用了一位艺术顾问，Yves Bouvier，使其和许多其他购买，总额近20亿美元。事实证明，布维尔先生以一个价格购买了作品，并将他们的巨大标记翻转到他的客户。

布维尔先生表示，它总是清楚他作为一个独立卖方经营，他们可以以自己的方式购买艺术和转售。但在随后的法律战斗中，Rybolovlev先生不仅仅是他的前顾问，而是艺术世界本身。

“如果市场更加透明，这些事情不会发生，”他说。

这种保密的起源是什么？专家表示，在第15世纪的第15世纪可能会达到最早的艺术市场的日期，当时圣卢克，专业贸易组织，开始规范欧洲的艺术生产和销售。在此之前，艺术并非如此被贵族或职员委员会委托出售。但作为一个商家阶级的扩大，艺术市场所以，从讲习班和城市等城市的公共摊位经营，如安特卫普等。为了遏制竞争对手，隐瞒一个人的身份是有意义的，所以他们不能被盗，或者保持他们收取一个客户的秘密，以便他们可以向另一个客户收取不同的价格，激励今天坚持的信息。

市场的秘密不如曾经的秘密。例如，拍卖房屋今天发布了他们希望艺术品的价格估计。但是，它仍然是不透明的，这对一个世界的神秘和浪漫的浪漫带来了一个空气，其中价值和利润可以依赖于作为关于天才的短暂共识。

拍卖目录说作品来自“私人收藏”，往往是更多的。绘画有时是由业主的代表带到市场，其身份未知，甚至到安排销售，专家和官员的画廊说。购买者也使用代理人。例如，当Rybolovlev先生将Leonardo da Vinci的“Salvator Mundi”销售给沙特阿拉伯的皇冠萨尔曼·穆罕默德·萨尔曼时，它是由王子的朋友买的，这掩盖了谁购物。

在这种情况下，画廊依赖于代理商的完整性，他们有长期的事业。有时买家和卖家根本不是个人，而是贝壳公司，不透明的投资结构经常旨在隐瞒身份。

“很少有人购买500万张绘画作为一个人，因为他们不会那样买其他方式，”纽约艺术家Cristin Tierney说。

一旦购买了许多工作，其中很多，包括世界上一些最具表现力和昂贵的，最终隐藏在海绵体，不符合税收庇护的免费港口，他们的下落很大程度上都未知。

“艺术界的各种欺诈是几乎无限的，这是艺术界在圣地亚哥大学教授的赫伯特·莱撒洛（San Diego大学教授）表示，这是无穷无尽的。”法学院。

现在联邦政府正在考虑使用旨在打击金融机构洗钱的法律，以进一步规范艺术市场。法律，银行保密法，要求银行报告超过10,000美元的现金交易，突出可疑活动，了解客户的身份以及他们的财富来自何处。

国会已经授权财政部官员定制法规，以适应古物市场，这长期以来一直受到叙利亚和伊拉克等国家贩运的非法文物的担忧。现在，古代珍宝像罗马大理石雕像或埃及救济的经销商将被视为金融机构，联邦监管机构将研究限制是否应扩展到更广泛的艺术市场。

古物经销商担心遵守所谓的AML（反洗钱）法规的成本。他们说他们已经知道他们的客户足以知道他们没有非法活动。

纽约古代经销商Randall Hixenbaugh抱怨说，小型企业将被迫聘请合规官员。 “我甚至不能在这种可怕的经济气氛中雇用全职助理，”他在一封电子邮件中说。

如果新的狭窄延伸到更广泛的艺术市场，法律可能需要经销商和拍卖房屋，以确定实际业主是谁，甚至刺穿了壳牌公司的面纱。

克里斯蒂表示，它“欢迎有机会与美国监管机构合作，并在适当和可执行的”指导方针上。苏富比表示，它“拥有长期以来的尽职调查程序，并将遵守所有适用的法律法规。”

拍卖房屋已经回复了欧洲的变化，也在美国更加彻底审查了美国的客户。克里斯蒂的卖家在纽约拍卖中表示必须充分披露他们的身份。对于买家来说，它表示，当有任何风险建议时，它会核实任何代理人的身份，并努力确定资金来源。

但去年，参议院调查人员发现了艺术市场现已到位的政策中的差距。拍卖房屋和经销商被引用允许两个俄罗斯寡头，靠近弗拉基米尔·普京总统普京，制裁，使用艺术顾问前面的壳牌公司购买和销售艺术品。小组委员会得出结论认为，拍卖房屋在2011年和2019年之间交易中，并没有确定现实主人尽管自称是否采取了保障措施。

参议员Rob Portman，俄亥俄州共和党和报告的赞助商表示，“艺术行业不能信任自我警察。”

虽然拍卖房屋宣称具有强大的反洗钱计划，但我们发现促进交易的实际员工从未询问艺术中介是谁购买的绘画或者在何处，他在一份声明中说。

即使采用了更严格的规则，买家和卖家的名称也不会成为公众。但经销商和拍卖房屋需要确定他们在执法询问时正在处理谁。

洗钱涉及艺术多少钱？似乎没有人量化它，虽然很多专家都同意艺术市场是它蓬勃发展的自然场所。 “碎片是便携式的，周围有一个高水平的保密，谁拥有他们支付的东西和价值，并且在全球证人的研究员Nienke Palstra说，这是在某种程度上辩护的。

尽管如此，所取得的起诉人数不会自行建议问题是普遍存在的问题。

在一个典型的案例中，有人使用非法利润来购买艺术，在那里停车，直到稍后的销售导致“清洁”金钱，具有合法的血统。一个着名的案例涉及金融家jho低位，世界卫生组织波尔维尔·奥尔（PROVEROUNS）说，从聘请银行账户和壳牌公司网络的马来西亚政府基金中帮助了数十亿美元。然后，他洗了钱，检察官通过消费狂欢对艺术等事情说。 2014年，他拥有的开曼岛公司从苏富比的贷款中获得了1.07亿美元的贷款，使用了一些艺术作为抵押品。 （Low先生否认任何不法行为，仍然大。）

苏富比的和克里斯蒂说，一旦他们知道，他们就会停止与他做生意。他们没有被指控不法行为。

有些专家表示，如果需要报告可疑活动，那么，如果需要报告可疑活动，那么强行努力就会过于缺乏缺乏症状的人无法染味，并且如果需要经销商和拍卖房屋，则会变得明显。

“你不知道你不知道的是什么，”前美国检察官彼得D. Hardy说。

收藏家的顾问表示，他们也不认为艺术交易的不透明性导致了对资本收益报告的重大作弊，尽管经销商没有义务向政府提供独立报告销售。

“收藏家是突出的社区突出的商界人士，”纽约艺术管理和投资公司的校长迈克尔·普拉姆说，并通过复杂的税务和法律专业人士的建议，储蓄税收不报告资本收益和犯罪直接税务欺诈只是对他们的其他业务和社会利益的风险不值得。“

在人们未能从艺术销售中报告利润的情况下，一些顾问认为银行系统能够销售逃税。但其他专家表示，我的队伍其他监管机构太薄，无法跟进每年有数百万人的银行警报。

“他们得到了这么多的报道，他们不可能跟进所有这些报道，”朱莉A.山是一座阿拉巴马州法学院教授大学的朱莉A.山。

他被捕四个月后，罗纳德贝西亚诺返回了I. Brewster＆amp; Co.，Childelphia画廊在哪里，调查人员说，他买了他习惯于洗钱的艺术。

但他不是在那里为自己购物。相反，根据法院记录，他介绍了他向丽莎介绍了Lisa的Gally Owner，Nathan Isen，他被确定为一个有许多现金的毒贩，根据法院记录。

“就像，我愿意像这样投入这样的投资，但我不知道，”根据他们的谈话的成绩单，她说。 “我不知道如何出售这一点。汽车，其他我可以摆脱容易的东西。就像这样我很紧张。“

“它与销售汽车不同，”他说，“因为汽车必须有登记，标题和这一切以及一切。 ......这些都没有。 ......这些可能是，这些可能是你的祖母。你跟着我？”

“所以我可以说，'嘿，这是我继承的东西，而不是我买的'”丽莎问道。

“正确的。 “我发现它在一个旧货店，他们是10美元的一块，”伊森先生回答道。

伊森先生未被指控在贝尔西亚诺的案例中被告人，并且已经否认了贝尔西诺先生正在利用艺术来解放金钱，但由于他与丽莎的谈话，谁是戴着电线的卧底特工，他稍后会在2015年收取洗钱和辩护书。他被判处320小时的社区服务，并获得了15,000美元的罚款。

在他们的第一次谈话之后一周，丽莎回到了伊森的画廊先生，以20,000美元购买12个萨尔瓦多达利石刻。她的棕色纸袋里有现金。它闻到了毒品，她告诉杂志，因为她把它与她的大麻藏匿处。

根据法院论文，他告诉她，她没有为她的购买发票。 “没有发票？ 酷，“她回答道。 “没有收据，没有发票，我很好。 这就是我喜欢做生意的方式。“