美国检察官敦促打击“在线诈骗的祸害”

上周，联邦调查局局会发布其关于互联网犯罪的年度报告，互联网欺诈的数字既可预测和令人不安。

这是另一个记录年。主席团于2020年收到了791,790份“互联网犯罪”投诉（比上年的69％），报告亏损超过41亿美元（增加了20％）。这些投诉包括广泛的罪行，例如网络钓鱼，欺骗，敲诈勒索，数据泄露和身份盗窃。总的来说，他们代表了司法部长期运行未能有效追求互联网欺诈的进一步证据。

自大流行开始以来，这种犯罪活动的范围和频率变得明显更糟。在线欺诈者窃取了政府救济检查，销售了假试剂盒和疫苗，并通过假慈善机构利用美国公众的利他脉冲。但更广泛的失败已经对美国公众造成了不可估量的伤害多年来，包括我们最脆弱和更少的技术精明的人口，如老年人。 FBI的最新报告明确表示，政府需要大幅度加强并重新思考其对抗基于互联网的欺诈的方法 - 包括如何跟踪这个问题，以及它如何惩罚和阻止这些犯罪更有效地侵害。

二十年来，联邦调查局在互联网犯罪上的数量稳步上升。更重要的是，这些数字可能低估了许多数量级的实际量。这有两个原因：首先，政府不会进行调查，以收集关于其他罪行的金融欺诈行为的数据。其次，欺诈一般是一个众所周知的犯罪，因为许多人令人尴尬地报告他们被愚弄了。

我知道这些问题很好。虽然我在司法部工作，但我领导着从以色列举行的大规模互联网欺诈，这是通过欺诈性营销金融工具作为“二元期权”的欺诈性营销金融工具的受害者。成千上万的人完全损失了约1.45亿美元。这并不容易，但在2019年，在大部分到两年半的专用FBI代理商（以及一系列运气），我们能够判定公司首席执行官Lee Elbaz，以及较低级别的参与者。不幸的是，这些结果远不常。

互联网欺诈仍然存在这种持久性和烦恼的问题的一个主要原因是，司法部从未成为真正的优先事项，因为这些案件对检察官并不特别有吸引力。个人基础上的受害者损失往往相对较小和广泛分散。大量这一犯罪也起到国外，并且可以努力和官僚主义繁琐，以获得来自外国政府的证据 - 特别是这些骗局包括雇用许多人的大型事实行业的国家。当肇事者超出我们的边界时，找到和安全的内幕证人也有挑战性更具挑战性。甚至在最好的情况下，欺诈案件涉及的欺诈案件涉及的大量的纪录片仍然难以聚集和审查。如果您设法克服所有这些障碍，您仍然最终可能会在任何人看到法庭内部之前处理多年的引渡相关诉讼。更糟糕的是，许多新闻界都没有将这些案例视为特别是新闻处 - 本身是如何常规互联网欺诈如何成为的症状 - 以及在新闻界中的检察官。

在特朗普政府下的情况恶化。据锡拉丘兹大学的交易记录进入清算房，“白领犯罪”起诉的数量 - 包括互联网欺诈 - 在这四年中反复落到了历史的低点。与特朗普下的大部分联邦政府一样，司法部的刑事反欺诈执法努力变得更加有效，因为不合格，有时候不称职的官员接管和解剖他们。

到目前为止，刑事互联网欺诈所带来的广泛问题并没有公开引起拜登 - 花环司法部的关注，但他们确实至关重要。互联网欺诈的直接危害是糟糕的，而且在去年，我们还看到了他们如何导致更大甚至昂贵的问题。自大流行的开始以来，州政府因欺诈性失业福利宣传而被淹没，这可以追溯到外国罪犯，以便刚才被盗的个人识别信息 - 为刚才学习其身份被盗的受害者为受害者创造一个金融污染，以及成本核算受影响的国家迄今为止许多数十亿美元。

除非联邦政府提出一致努力解决问题，否则任何此处都没有简单的解决方案，但问题只会继续恶化。要开始，这将需要以更系统的方式衡量问题 - 而不是仅仅通过依靠受害者的自我报告，而是进行调查来估计该国欺诈和其他金融犯罪的普遍存在。

司法部还应使这成为一个真正的执法优先权。这意味着将美国律师的办公室指导全国各地为这些案件提供更多的时间和精力。该部门旨在考虑可以处理这些类型案件的集中式全国范围的单位。这将有助于解决目前界限的集体行动问题，因为特别是对大众互联网欺诈的损失被广泛分散在全国范围内。国会必须通过大幅增加该部门在该领域的工作的资金来实现其部分。

司法部还应与消费者为导向的监管机构进行协调，当他们认为刑法可能被侵犯时，将一些案件“将”一些案件称为司法部。许多最重要的消费者保护作品是由联邦贸易委员会和消费者金融保护局完成的，政府需要确保司法部酌情刑事诉讼，酌情检控这些机构未发现的行为。

另一个难题的关键部分正在改善国际执法协调。违反互联网欺诈的斗争是一个全球性的，如果没有其他政府，我们就无法制造严重的入门，为我们提供证据并及时引渡他们的公民。看到该地区一些改进的一种方法可能是通过执法制度，根据这一区域的明显改善，对这一领域的可明显改进 - 这是一个特殊问题的国家。

这只是新政府遗产的司法部众多挑战之一，并且有些耐心是有序的。但是时间不在我们身边。这是一个问题，即将继续转移 - 包括新的和不可预测的方式 - 除非联邦政府大幅缩进执法努力。

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