ICIJ的一项调查揭示了银行在工业规模洗钱中所扮演的角色

FinCEN文件显示，数万亿美元的受污染美元在各大银行自由流动，淹没了崩溃的执法系统。

1999年至2017年，全球银行在它们认为可疑的支付中转移了超过2万亿美元，并标记了170多个国家的银行客户，这些客户被确认参与了潜在的非法交易。这些数字包括摩根大通的5,140亿美元和德意志银行的1.3万亿美元。

FinCEN文件显示，五家全球银行-摩根大通、汇丰银行、渣打银行、德意志银行和纽约梅隆银行-为影子人物和犯罪网络转移了非法现金，尽管美国当局此前因这些金融机构未能阻止黑钱流动而对它们处以罚款。

在一半的FinCEN Files报告中，银行没有关于交易背后一个或多个实体的信息。

在担忧首次出现多年后，银行继续为欺诈者、毒贩和涉嫌腐败的官员转移资金，导致了真正的伤害案件。