夸德里加是个骗子，方正在运行庞氏骗局

商业报道安大略省证券委员会(Ontario Securities Commission)表示，就在创始人去世之际，Quadriga加密货币交易所消失了数百万美元，这是一个欺诈和庞氏骗局。

监管机构周四表示，总部位于温哥华的Quadriga'；已故创始人杰拉尔德·科滕(Gerald Cotten)以化名开立账户，并将虚构的货币和加密资产余额记入自己的贷方，与毫无戒心的客户进行交易，从而犯下了欺诈罪。

OSC在一份新的报告中说，当密码资产的价格发生变化时，可用于满足客户提款的资产出现了短缺。该机构认定，他开始实施庞氏骗局，用其他客户的存款弥补差额。

OSC表示，在Quadriga发生的是一起包裹在现代技术中的老式欺诈。

Quadriga认为其业务不涉及证券交易，也没有向任何证券监管机构注册。这种缺乏注册便利了科顿的能力犯下大规模诈骗而不被发现。对科顿缺乏内部监督也是如此。

OSC花了10个月的时间分析交易和区块链数据，采访关键证人，与海外监管机构合作，并利用第三方和银行信息重建30岁的科顿去世前几个月Quadriga发生的事情。

科顿的遗孀试图找到Quadriga账户的密码，但詹妮弗·罗伯逊表示，她找不到丈夫写下的任何密码。她作证说，当Quadriga去年寻求债权人保护时，他使用的笔记本电脑也是加密的。

周四，证监会将1.69亿美元客户因棉花欺诈交易而损失的1.15亿美元归因于其中的约1.15亿美元。

当Cotten在未经授权或披露的情况下在三个外部密码资产交易平台上使用客户资产时，另有2800万美元的损失。

证监会表示，他还挪用了数百万客户资产来支持他奢侈的生活方式，而且由于自2016年以来他一直是公司的独家控制者，他以自己认为合适的方式经营公司，没有适当的内部监督或控制系统，也没有适当的账簿和记录。

这些客户将他们的资金和密码资产委托给Quadriga，Quadriga对这些资产是如何储存、移动和花费的没有提供有意义的洞察力，反而对资产储存提供了虚假的保证。

到OSC开始调查时，超过7.6万名客户-其中约40%是安大略省人-总共被欠了2.15亿美元。

Quadriga&；的破产托管人安永(Ernst&；Young)只能收回4600万美元的资产，用于支付给客户。

该机构在报告中写道，OSC工作人员很可能会对Cotten和Quadriga采取执法行动。

然而，这是不切实际的，因为科顿已经去世，Quadriga破产了，其资产受到法院监督的分配过程的影响。

该机构执法部门负责人杰夫·凯霍(Jeff Kehoe)在一份声明中表示，OSC发布这份调查报告是不寻常的，但也是必要的。

他说：虽然公开发布调查报告的情况很少，但我们认为，数万名将资金和密码资产委托给Quadriga的安大略省人有权知道发生了什么。

我们公开这一信息的目的也是为了防止这种情况再次发生。